Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers : La 4e directive de Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme été lancée le 5 février 2013. Elle a été votée en commission du Parlement européen le 27 janvier 2015.
-> Les modifications nécessaires sont essentiellement liées au fait d'identifier et contrôler :
. les parties impliquées dans le transfert,
. et le motif du transfert.
Trouvez ci-dessous une documentation présentant les nouveaux champs ajoutés à partir de la version 7.10. Le principal champ est la Nature économique diverse, ainsi que les informations générées dans les fichiers.
![]( "application") kb72193-application_de_la_loi_antiblanchiment_pour_virements_internationaux-majjanv2020.pdf
Attention : plusieurs patchs ont été réalisés en versions 7.10 et 8.00 et sont disponibles sur le SageUpDate pour apporter des compléments. Il est donc impératif d’avoir une base master à jour des patchs pour avoir le fonctionnement optimum sur ce sujet. |