Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers : la 4^e directive de Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lancée le 5 février 2013, a été votée en commission du Parlement européen le 27 janvier 2015.

-> Les modifications nécessaires sont essentiellement liées au fait de pouvoir identifier et contrôler :
. les parties impliquées dans le transfert,
. et le motif du transfert.

Vous trouverez ci-dessous une documentation reprenant les nouveaux champs rajoutés (le principal champ étant la Nature économique diverse) à partir de la version 7.10 et les informations générées dans les fichiers.

 kb72193-application_de_la_loi_antiblanchiment_pour_virements_internationaux-majjanv2020.pdf

Attention : plusieurs patchs ont été réalisés en versions 7.10 et 8.00 et sont disponibles sur le SageUpDate pour apporter des compléments ; il est donc impératif d’avoir une base master à jour des patchs pour avoir le fonctionnement optimum sur ce sujet.